证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2022-030
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司
一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度共实现合并净利润
会计准则》及《公司章程》规定,公司 2021 年提取法定盈余公积 3,792,838.09 元。
截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并未分配利润为 279,913,342.89 元,母公司未分
配利润为 277,744,045.84 元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2021 年度
可供股东分配的利润确定为不超过 277,744,045.84 元。
基于公司持续的经营发展战略,积极合理回报投资者,共享企业价值,按照《公
司章程》的有关规定,公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:以截至 2021 年 12
月 31 日公司总股本 135,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元(含税),合计派发现金股利 10,816,000 元。本年度公司不送红股。经上述分配
后,剩余未分配利润全部结转以后年度。
公司 2021 年度资本公积金转增股本预案为:拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司
总股本 135,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增股本
公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本如发生变动,按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法合规性
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计
准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划及现金分红比例,该利润分配及资本公积金转
增股本预案合法、合规、合理。
三、相关审核及审批程序
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》。董事会认为 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定,同意将
该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》。监事会认为:公司 2021 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案根据公司的实际情况决定,与公司目前的状况相匹配,符合公司发展规
划,符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配及资本公积金转增股
本的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事核查后认为:公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时符合《公司章程》
和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配及资本公积金转增股本预案是在
求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此,我们同意公司董
事会提出的公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提
交公司 2021 年度股东大会审议。
四、相关风险提示及说明
每股收益、每股净资产将相应摊薄。
情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止
内幕信息的泄露。
批准后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会