证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-007
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本内容
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结
合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充
分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规
和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前
提下，提出2021年度利润分配的方案。公司董事会提议2021年度利润分配的方案
如下：
本公司2021年度经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度合并
归属于母公司净利润为131,336,444.16元，母公司净利润为62,245,671.33元。
（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应
当提取利润的10%列入公司法定公积金，即本年度拟提取6,224,567.13元法定公
积金。截止2021年12月31日，公司可供分配利润为291,488,543.92元，母公司可
供分配利润为156,349,848.08元。
（2）拟按2021年末总股本99,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
经上述分配后，公司剩余可供分配利润231,632,543.92元结转以后年度分配。
（3）董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
本次方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于
全体股东共同分享公司经营成果。
该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和
长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，符合《公司章程》
及首次公开发行上市前承诺的《浙江中晶科技股份有限公司上市后未来三年分红
回报规划》中相关内容，不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展
预期。
二、公司履行的决策程序
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，公司独立董
事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。
经审议，公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了广大投
资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，与公司经营业绩相匹配，
符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第
规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，公司监事会认为：公司 2021 年利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报
规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
经审议，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相
关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，公司董事会提出的 2021
年度利润分配方案为合理的。本方案符合《公司章程》等有关规定，综合考虑公
司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配方案与公司
成长性相匹配。综上所述，我们认为公司 2021 年度利润分配方案是合理的，符
合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
三、相关风险提示
质性影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，
防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
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