证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-016
兴业皮革科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2022 年 4
月 23 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净
利润 190,130,456.47 元，按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟
以股本 291,862,944 股为基数，每 10 股派 3.00 元（含税）现金股利，共派现
分配利润和盈余公积转增股本。
二、利润分配预案的相关说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年
修订）
》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东
中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
三、相关审议程序
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，以 6 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届监事会第八次会议，以 3 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》、
《公司章程》等有关规定，是根据公司自身生产经营实际情况
拟定的，符合现阶段公司生产经营需求，具有合理性，不存在故意损害股东利益
的情形。
我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该事项提交年度股东
大会审议。
特此公告。
四、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
