证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-028
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-026，以下简称“原公告”）
。
现对公告中相关内容更正如下：
一、关于原公告“二、会议审议事项”
更正前：
动资金的议案》；
的议案》；
议案》；
监事的议案》
。
现更正为：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
代表监事的议案》
同时将“三、提案编码”删除，并调整后续编号。
二、关于原公告附件 1《参加网络投票的具体操作流程》之“一、
网络投票的程序”之“2、填报表决意见”
更正前：
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用差额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
现更正为：
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、关于原公告附件 2《授权委托书》
更正前：
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会非独立董事的议案》
选举周旭明先生为第三届董事会非独立董 √
事
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董 √
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董 √
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董 √
事
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
表监事
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
现更正为：
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会非独立董事的议案》
选举周旭明先生为第三届董事会非独立董
事
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
表监事
备注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案应在表
决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
除以上更正内容外，公告其他内容不变，具体以附件《关于召开
披露编制和审核工作，提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的
不便深表歉意。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
附件：《关于召开 2021 年度股东大会的通知（更正后）》
附件：
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 C1 栋 10 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工
代表监事的议案》
上述议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十
次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 9-11 项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非
独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）、
授权委托书（详见附件 2）
、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）上午
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通
等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
议》；
议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
附件：
《南京科思化学股份有限公司 2021 年度股东大会参会股东登
记表》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2022 年 5 月 16 日召开的南京科思化学股
份有限公司 2021 年度股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会非独立董事的议案》
事
选举于鲁登先生为第三届董事会非独立董
事
选举陶龙明先生为第三届董事会非独立董
事
选举曹晓如先生为第三届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事
会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事
会非职工代表监事的议案》
选举刘建生先生为第三届监事会非职工代
表监事
选举王艳红女士为第三届监事会非职工代
表监事
备注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案应在
表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）：
法人股东（盖章）：
年 月 日
备注：
午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
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