证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-065
诺德投资股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600110 诺德股份 2022/5/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 19 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
（1）《关于回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：临 2022-063）。
（2）
《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办
理本次回购股份的相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：临 2022-063）。
（3）《关于公司修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2022-064）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 10 日 14 点
召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有
限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东
优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日
至 2022 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及
大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及
大会召开日止融资及担保事项的议案》
《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融
资事项的议案》
《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行
议案》
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股
案》
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有
的议案》
《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有
限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保
的议案》
《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股
担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权
公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日及 2022 年 4
月 26 日在上海证券交易所网站及《证 券 日 报》《证券时报》《中 国 证 券 报》刊登
的公告。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司
股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司
股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期
融资事项的议案》
《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分
保的议案》
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行
的议案》
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份
担保的议案》
《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份
担保的议案》
《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行
提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
