河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
河南羚锐制药股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室
会议 主 持人：公司董事长
出席会议人员：
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托
代理人出席，该代理人不必是公司股东；
会议议程：
一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：
四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决
结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书；
十二、宣布本次年度股东大会结束。
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二〇二二年四月二十六日
附件 1
各位股东及股东代表：
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责和权
力，执行股东大会通过的各项决议，规范董事会内部决策机制和运作程序，持续
完善法人治理结构，发挥董事会各成员专业特长，科学决策，推动公司持续、健
康、稳定发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：
一、2021 年度经营情况
碑意义的一年。面对严峻的新冠防疫形势和更趋复杂的外部环境，公司以精益管
理为基础，以“提质增效”为目标，对内部管理中的关键要素实施数字化升级，
依托多年积累的技术优势、人才优势和市场优势，在管理层的带领下，公司经营
业绩增长稳健，整体抗风险能力进一步增强，长期创造价值的能力得到进一步提
升。2021 年公司实现营业收入 26.94 亿元，同比增长 15.52%；实现利润总额 4.13
亿元，同比增长 13.50%；总资产 37.93 亿元，较上年期末增长 9.70%，实现了“十
四五”良好开局。
时期公司战略定位、发展思路和总体目标，为公司在新发展阶段的可持续、高质
量发展指明方向。“十四五”期间公司将持续聚焦医药健康产业，坚持绿色、创
新、务实的发展理念，强化中药优势，突出骨科品牌，积极培育智能制造、智能
流通、智能健康为核心业务板块的新发展模式，推进企业规模扩张和产业结构优
化。打造中国外用制剂领导品牌，争做骨科和心脑血管科药品生产的头部企业。
内生业务方面，公司聚焦医药制造主业，以北京药物研究院为核心平台开展
品种筛选、立项调研、仿制药研发、质量标准提高和产品稳定性考察等研发工作。
羚锐生物完成糠酸莫米松鼻喷雾剂注册研究和申报、非甾体抗炎镇痛类外用乳膏
联苯乙酸凝胶转为非处方药。2021 年，公司取得了蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉西洋
参胶囊、多种维生素矿物质胶囊等保健食品注册批件及备案号。
渠道广度上，公司倡导“科学用药，健康生活”的理念，持续多年开展“龙
抬头·颈轻松”、“重阳节”等全国性公益体验活动，让更多的人关注、关心颈
椎健康。公司积极探索“O2O”模式，借助医药电商、短视频等平台开启新的流
量入口，2021 年公司发起 “想通咯 就好了”抖音主题挑战赛，取得了良好的
品牌宣传效果，活动向年轻人传递了健康的生活理念和积极向上的精神，公司借
助新渠道实现年轻客群的积累及转化。公司积极探索骨科产品与运动医学的融
合，将公司产品和马拉松赛事、自行车赛事等运动消费场景相结合，加深年轻群
体对产品的认知，为品牌注入活力。
渠道深度上，羚锐医药持续加强销售数据中后台信息化建设，加快生产计划
和产品销售流向等关键环节的信息流速率，通过精细化管理进一步推动渠道下
沉；深化与大客户、战略连锁客户合作，加强渠道管理以及宣传推广，普药高质
量发展战略顺利实施；持续推进优质代理商的遴选，加快全国市场开拓进度，全
年新开发各级医院 7,800 余家，参芪降糖胶囊、丹鹿通督片销售收入突破亿元，
培元通脑胶囊市场份额保持稳定增长。报告期内，公司对拥有大规模忠实用户群
体的“两只老虎”系列产品，从消费者、终端客户、商业公司和公司业务人员等
方面系统分析，优化相关产品的流通模式及销售模式，通过 POP 陈列、户外广告
展示、社区活动等方式促进品牌升级，进一步挖掘了产品的潜在价值。公司依托
品类优势和品牌、渠道驱动，核心品种持续稳定增长，潜力品种持续放量，内生
增长动力强劲。
按照“生产自动化，执行精细化，管理信息化”的总体要求，各生产主体积极践
行精益理论，向"需求拉动式"生产组织方式转变，从调整生产结构、推行均衡生
产、促进技术创新、推动信息化进程、追求生产实效等方面，不断提高运营效率，
夯实高质量发展基础。
安全生产和质量管理方面，公司依据新修订的《安全生产法》的规定，围绕
防差错、降风险的工作目标，全面落实安全生产责任制和风险分级管控，不断加
强安全生产制度建设，提高安全管理水平；坚持开展季度全面安全检查和不定期
专项安全检查，加强安全生产日常监管和安全能力培训，促进安全生产工作做实
做细。报告期内，公司全面执行 2020 版《中国药典》，持续优化质量管理体系，
积极落实集团内 GMP 季度检查制度，开展工艺质量确认、产品标准提高研究等工
作，加强生产过程管控、持续优化生产流程。
智能制造方面，贴膏剂事业部持续对生产关键设备进行自动化改造；口服药
事业部在中药智能化提取车间技术改造项目建设中改进并应用多项智能化装备，
实现了中药材提取全流程数据的自动采集、分析、管控、存储、传输和全过程可
追溯；芬太尼事业部在报告期内完成凝胶贴膏车间及辅助设施建设。
信息化建设方面，公司通过 SAP-ERP 项目搭建后台系统， SAP-ERP 通过一
个账号、一套数据、一套标准，实现与财务系统、OA（办公自动化）系统、WMS
（仓库管理系统）等系统的集成，解决了以往分、子公司及事业部之间 ERP（企
业资源计划）系统数据实时性不强等问题，主数据在各个层面及系统中全面集成
与共享，实现纵向管控模式落地和横向业务协同。
报告期内，公司被评为“国家技术创新示范企业”、“河南省头雁企业”，
贴膏剂厂区被认定为“2021 年河南省智能工厂”。
报告期内，公司持续加强人力资源管理，优化绩效考核体系，完善人才培养
机制。2021 年 7 月，公司实施股权激励计划及员工持股计划，充分调动了公司
管理层及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展, 确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司坚持“以奋斗者为本”的价值分配理念和绩效导向，不断完善薪酬与激励机
制，鼓励员工价值创造，实现与企业的共同成长。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
报告、利润分配、股权激励及员工持股等事项进行了讨论和决策。公司董事按时
参加各次董事会会议，无缺席会议的情况。具体会议情况如下：
实到 9 名，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》2 项议案。
实到 9 名。会议审议通过了《2020 年年度报告》、《2020 年度内部控制评价报
告》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》等 24 项议案；
实到 9 名，会议审议通过了《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<羚锐制药 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等 7 项议案。
实到 9 名。会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》2 项议案；
实到 9 名。会议审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要、《关于拟回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》、《关于修订河南
羚锐制药股份有限公司章程的议案》3 项议案；
实到 9 名。会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，
充分发挥专业优势，恪尽职守，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，积
极为董事会决策提供建议，进一步提高了董事会的决策效率；对需要审议的事项，
及时召开会议进行审议，充分履行各自职责。报告期内，共召开了 4 次董事会审
计委员会会议，4 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。
（三）独立董事履职情况
规定和要求，忠于职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司回购、股权激励等事项进行重点审查，并发表了独立意见，并因股权
激励事项向全体股东征集了投票权，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的利益。同时，定期了解公司经营动向、财务状况及
重大事项进展等情况，加强与管理层的沟通和交流，不断促进公司健康发展。
（四）董事会执行股东大会决议情况
公司董事会根据《公司章程》的规定，对需要股东大会批准的重大事项，及
时召集股东大会审议，对股东大会审议通过的事项及时落实执行。2021 年，公
司共召开了 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会所赋予的职权，认真执行股
东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（五）信息披露及投资者关系管理工作
等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露公司应当披
露的所有信息，确保信息的真实、准确、完整，2021 年公司共披露信息 133 份，
其中定期报告及摘要 7 份。同时，持续加强投资者关系管理工作，通过接待机构
调研、电话交流、交易所 E 互动平台、2020 年度业绩说明会、投资者网上集体
接待活动等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的沟通交流，树立了良好的
资本市场形象
三、董事会 2022 年经营计划
发展战略，更加勤勉尽责、规范有效地履行各项职责，提高董事会工作质量，提
升公司竞争实力。与此同时，董事会将继续加强公司治理，完善公司治理结构，
提高公司规范运作水平，不断提高信息披露质量，加强与投资者的互动，积极履
行企业社会责任，以更加优异的经营业绩回报广大投资者。董事会将大力推进以
下工作：
（一）推动公司高质量发展
董事会将根据 2022 年各项经营指标和重点工作，继续统筹指导管理层开展
各项经营管理工作，加强战略引领和经营管控，扎实做好董事会日常工作，切实
履行勤勉尽责义务。结合政策行业环境变化，着眼长远、对标一流，围绕公司“十
四五”战略规划，坚持以高质量发展为主线，统筹推进强研发、促销售、稳生产、
降成本、防风险等各项工作，持续优化资源配置，切实抓好企业内部精益化管理，
推动公司持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。
（二）提升规范运作和治理水平
严格按照有关法律法规的要求，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，
不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，提高董事会的决策效率和工作
质量。同时全体董事将积极参与监管部门组织的业务培训，着力提升履职能力和
业务水平，保障公司决策的科学。
（三）加强投资者关系管理和信息披露
继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露质量。关注公
司所处行业相关的动向和态势，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资
者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保
护中小投资者合法权益。以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇二二年四月二十六日
附件 2
各位股东及股东代表：
过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认
真履行职权，列席董事会会议，积极有效地开展工作，对公司规范运作情况和公
司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司编制的定期报告进行了审
核并发表了书面审核意见，促进了公司的依法经营、规范运作，切实维护了公司
及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作报告如下：
一、 监事会工作情况
会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工
作如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
第八届监事会第四次会议于 2021 年 2 会议审议通过：《关于授权使用闲置自有资金进
月 1 日以通讯方式召开，应参加会议 行短期投资的议案》、《关于以集中竞价交易方
监事三名，实际参加三名。 式回购公司股份的议案》。
会议审议通过：《2020 年度监事会工作报告》、
《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度财务决
算报告》、《关于计提 2020 年资产减值准备的议
第八届监事会第五次会议于 2021 年 4 案》、《关于处理 2020 年度坏帐损失及部分资产
月 26 日在羚锐制药北京总部六楼会 报废的议案》、《2020 年年度报告》及《2020 年
议室以现场及通讯相结合的方式召 年度报告摘要》、
《2020 年度内部控制评价报告》、
开，应参加会议监事三名，实际参加 《关于公司会计政策变更的议案》、《2021 年第
三名。 一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》、
《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规
划》、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章
程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的
议案》。
会议审议通过：《关于<羚锐制药 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
第八届监事会第六次会议于 2021 年 6
于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考
月 23 日在河南省新县将军路 666 号羚
核管理办法>的议案》、《关于核实羚锐制药 2021
锐制药总部一楼会客室以现场及通讯
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
相结合方式召开，应参加会议监事三
议案》、《关于<羚锐制药 2021 年员工持股计划
名，实际参加三名。
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<羚锐制药
会议审议通过：《关于调整 2021 年限制性股票激
第八届监事会第七次会议于 2021 年 7
励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关
月 12 日以通讯方式召开，应参加会议
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予
监事三名，实际参加三名。
限制性股票的议案》。
第八届监事会第八次会议于 2021 年 8
会议审议通过：《2021 年半年度报告》及《2021
月 30 日在河南省新县羚锐百亿贴六
年半年度报告摘要》、《关于拟回购注销部分激
楼会议室以现场及通讯相结合方式召
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议
开，应参加会议监事三名，实际参加
案》。
三名。
第八届监事会第九次会议于 2021 年
会议监事三名，实际参加三名。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认
真履行职责，列席董事会和股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，
对董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查。
监事会认为：公司依法经营，规范运作，重大事项决策程序符合相关法律法
规和规章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；
公司董事、高级管理人员均能勤勉地履行其职责，在执行职务、行使职权时不存
在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
监事会忠实勤勉地履行股东大会赋予的职责和权力，定期对公司财务状况进
行监督、检查，认真审查公司会计报表及财务资料。
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况
良好；没有发现公司财务有违反法律、法规或公司章程的行为；公司财务报表的
编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制的意见
监事会对公司内部控制管理体系运行情况进行了监督检查，定期听取公司内
部控制工作汇报，对完善内控体系提出合理建议，审查公司内部控制评价报告和
内控审计报告。
监事会认为，公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照自
身的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内控制度并得到有效实施，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内控组织机构完整，
内部审计机构及人员配备到位，保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有
效。2021 年，监事会未发现公司有违反《内控规范》等法律法规及公司内控制
度的情形，公司《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
的实际运行情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
理，已按相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关手续，交易事项合法合规、
真实有效，不存在损害股东利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交
易协议的内容及定价公平合理，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的
发展，未发现损害公司及股东利益的行为。
七、监事会关于会计政策变更的意见
—租赁》等相关文件的要求对公司会计政策进行了变更，相关决策程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
八、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本报告期内，公司财务报告没有被出具非标准意见。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇二二年四月二十六日
附件 3
各位股东及股东代表：
《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）2022 年 4 月 26 日公司披露的《河南羚锐制药股份
有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇二二年四月二十六日
附件 4
各位股东及股东代表：
公司财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年经营成果和现金流量。
一、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 2,693,510,918.29 2,331,577,446.95 15.52 2,157,052,001.37
归属于上市公司股东的 11.08 294,436,954.37
净利润
归属于上市公司股东的 284,324,778.26
扣除非经常性损益的净 354,810,538.61 299,508,041.36 18.46
利润
经营活动产生的现金流 450,154,297.67
量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的 2,278,989,644.25 2,312,724,137.61 -1.46 2,209,888,151.52
净资产
总资产 3,793,087,404.03 3,457,756,227.25 9.70 3,315,777,719.32
二、主要财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.650 0.573 13.44 0.512
稀释每股收益（元／股） 0.638 0.573 11.34 0.512
扣除非经常性损益后的基本每 0.494
股收益（元／股） 20.83
加权平均净资产收益率（%） 增加1.58个百分 13.49
点
扣除非经常性损益后的加权平 增加2.44个百分 13.03
均净资产收益率（%） 点
三、2021 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 589,387,940.52 766,098,543.12 697,553,750.78 640,470,683.87
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 90,288,128.77 116,932,094.29 103,777,266.82 43,813,048.73
损益后的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
四、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额
非流动资产处置损益 -20,322,517.26 -2,946,978.30 -581,804.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 19,082,767.68
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 15,431,489.57 2,875,215.91 2,551,636.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期 -3,523,520.61
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 837,128.50 -9,555,230.60
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影 9,117,998.40
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,303,139.14
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 735,202.50 982,858.51 985,625.06
减：所得税影响额 3,309,169.84 72,529.84 176,664.78
少数股东权益影响额（税后） 58,985.89 5,614,387.22 4,174,007.55
合计 6,732,127.01 25,981,209.62 10,112,176.11
五、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资 57,232,464.88 280,194,459.65 222,961,994.77 10,667,445.22
产
应收款项融资 67,579,142.77 29,896,708.36 -37,682,434.41 -3,835,924.31
其他流动资产 40,083,900.00 140,769,491.67 100,685,591.67 3,539,618.33
其他权益工具 191,108,839.97 157,466,135.25 -33,642,704.72 159,904.00
投资
其他非流动金 60,063,030.22 90,132,628.50 30,069,598.28 69,598.28
融资产
其他非流动资 91,478,444.44 91,478,444.44 1,478,444.44
产
合计 416,067,377.84 789,937,867.87 373,870,490.03 12,079,085.96
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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附件 5
各位股东及股东代表：
《 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）2022 年 4 月 26 日公司披露的《河南羚锐制药股份
有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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附件 6
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn ）2022 年 4 月 26 日公司披露的《河南羚锐制药
股份有限公司 2021 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
附件 7
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）2022 年 4 月 26 日公司披露的《河南羚锐制药股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
附件 8
公司 2022 年度董事、监事薪酬（津贴）预案
各位股东及股东代表：
一、董事、监事薪酬（津贴）确定的基本原则：
（一）领取津贴的董事（含独立董事）、监事其津贴标准由公司股东大会决
定；
（二）兼任公司高级管理人员、高级顾问及其他职务的董事、监事，不单独
就其担任的董事、监事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的职务在公司领取
报酬，由董事会决定其报酬；
（三）专职董事、监事津贴由股东大会决定；职工监事按其职位领取报酬；
（四）薪酬（津贴）于任职期间分期发放，可根据行业状况及公司实际情况
进行调整。
二、董事、监事薪酬（津贴）方案
（一）兼任高管或高级顾问及其他职务的董事、监事薪酬由固定薪酬（包括
基薪和绩效年薪）及奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职
责、实际工作业绩等因素综合确定。固定薪酬由董事会确定。奖金包括总经理及
经营团队考核奖金、董事长基金，由董事长、总经理根据相关人员对公司贡献情
况分配发放。
（二）领取津贴的独立董事的津贴标准为 10 万元/年(含税)，其出席公司董
事会、股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权发生的合理费用可以在公司
据实报销。
三、发放办法
董事、监事 2022 年基薪（津贴）按月平均发放；奖金由董事长、总经理根据
相关人员对公司贡献情况分配发放。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
附件 9
关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）2022 年 4 月 26 日公司披露的《河南
羚锐制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
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