证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-009
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称”公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 4
月 15 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和
认真审阅了公司 2021 年度报告后发表意见如下：
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理
和财务状况等事项；
的人员有违反保密规定的行为。
虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议
案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉
期、外汇期权等业务额度的议案》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议
案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的
议案》
监事会认为公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十七）审议通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事陈学明回避表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
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