证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2022-027
上海华峰超纤科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2022年4月25日召开，会议通知及相关资料于2022年4月22日第五届监事第一次会
议现场以书面、邮件等方式发出。为配合上海当前疫情防控工作，本次会议以通讯
形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事胡忠杰先生召集并主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，本次会议审议通过了如下议案：
法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，
依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上
市公司治理水平发挥了积极的作用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（本议案尚需提请2021年度股东大会审议。）
全体监事审阅了公司《2021年年度财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务报告》。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
（本议案需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》及《2021年年
度报告摘要》。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
全体监事审议通过了公司《2022年第一季度报告》
。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
与会监事认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
经审议，公司 2021 年度利润分配预案符合公司经营现状，符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意此项议案。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
（本议案需提交股东大会审议）
经审议，2021 年度拟对部分确认的无法收回的应收账款进行核销。本次核销金
额总计 99,476.57 元。本次核销部分应收账款不影响公司 2021 年度及以前年度的利
润，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
经审议，与会监事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格
及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度各项专项审计
和年度审计过程中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务所应
尽的责任与义务，决定拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
（本议案需提交股东大会审议）
经审议，同意根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日
常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额
不超过14,000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日
常经营所需，不会对关联方形成依赖。
表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉
减值》以及《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截止2021年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等进行了全面清查，并聘请鹏信资产对威富通资产
组之可收回金额进行评估。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减
值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。经审核，监事会认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，2021年度计提商誉减值135,242,114.09元，
计提其他资产减值损失8,653,503.33元。
本次计提符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事
会同意公司本次计提大额资产减值准备。
表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司制定了《对外捐赠管理办法》。经与会监事审议，一致同意本议案。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
经监事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
案
公司全资子公司威富通拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低
风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超
过人民币3亿元，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资授
权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。在上述额度及决议有效期内，公司董事
会拟授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由子公司财
务部负责具体组织实施。
经监事会审议，认为：子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款，不会
影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利
于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意本议案。
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
