证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2022-040
常州天晟新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第五届
监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 8：30 在常州天晟新材料股份有限
公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以传真和电
子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐珏女士主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
公司公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《2021 年度财务决算报告》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公
司公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司编制和审核 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度的实际经营情况。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-041）《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2021 年度审计报告》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公
告。
（五）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：鉴于公司 2021 年度可供分配利润为负，为保持公司
生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，监事会同意公司
送红股、不进行资本公积金转增股本。2021 年度利润分配方案符合公司目前实
际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《2021 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及
深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，完善了各项内控制度，形成了
比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完
善，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司
及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分
有效。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站公司公告。
（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说
明》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。
（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）所为公司2022年度审计机构。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-047）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动
的顺利进行，同意公司及控股子公司向银行及其他机构申请授信额度合计 93,000
万元（主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信
用证、国内信用证、国内非融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。超出上述额度的贷款，仍须按
《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的公告》
（公告编号：
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影
响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用不超过 10,000 万
元闲置自有资金进行现金管理，投资决议有效期限为自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起至 2023 年召开 2022 年年度股东大会，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十一）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
按其所任公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再单独领取监事职务薪
酬。
因支付薪酬产生的赋税由公司代扣代缴。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十二）《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，
对公司及部分全资子公司向银行等机构借款提供最高额度 93,000 万元的担保。
主要为满足公司及子公司业务发展需要，有利于公司长远发展且不会对公司及子
公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限
和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于为公司
及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-043）。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十三）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
截至2021年12月31日，公司未弥补亏损金额为717,472,222.39元，实收股本
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2022-048）。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十四）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度的日常关联交易预计是公司正常生产
经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决
策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况。监事会同意公司（含子公司）2022 年度预计与公司第一大股
东青岛融海国投资产管理有限公司的关联方，包括但不限于青岛融实发展控股有
限公司发生日常关联交易事项，关联交易的总额预计不超过 50,000 万元。本次
日常关联交易预计总额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起
至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-051）。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
（十五）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际
情况，监事会同意对《监事会议事规则》相应条款进行修订和完善。
新修订的《监事会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》
（2022年4月）。
本次修订《监事会议事规则》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议且
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十五日
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