证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2022-008
恒盛能源股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
通知于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十项议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照企业会计准则的规定编制了 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公
司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成
果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：
司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财
务状况等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
整，不存在重大编制错误或遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2021 年年度
报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不采用股票股利
分配方式，不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
本年度公司现金分红比例为 80.28%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构，担任公司 2022 年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公
司监事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，2022 年度公司
监事薪酬方案为：公司监事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取
相应报酬，不领取监事职位报酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
恒盛能源股份有限公司监事会
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