股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2022-011 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 4
月 18 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议
于 2022 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席倪赣主持。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度报告》及
《公司 2021 年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年第一季度报
告》。
（三）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度监事会工
作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度财务决算
报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
中归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64 元。2021 年末合并报表累积未
分配利润-209,871,086.63 元。由于公司 2021 年度净利润为负数，且未分配利
润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟
本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司外部监事薪酬的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
按照公司薪酬计划，兼职监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无
其他津贴；外部监事津贴为税前5万元/年。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年度股东
大会的公告》（公告编号 2022-014 号）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
