证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2022-021
凌云工业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于
监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会召集人孙玉峰主持。
二、监事会会议审议情况
监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
因工作调整，戴小科不再担任公司副总经理职务。同意提名戴小科、孙玉峰
为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）2021 年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求，内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（五）关于 2021 年度利润分配的预案
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合
公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，
监事会同意关于公司 2021 年度利润分配的预案。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（六）关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
计情况的议案
监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体
股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（七）关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则
和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务
状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（八）关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（九）关于 2021 年度报告全文及摘要的议案
监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律
法规及公司章程的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（十）关于 2022 年第一季度报告的议案
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制、审议程序符合法律法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营
管理和财务状况等事项。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（十一）关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度
的议案
监事会认为：公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款
额度，贷款利率在基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率，遵循了公平公
正的市场原则，符合公司及全体股东的利益。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（十二）关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案
监事会认为：公司向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度，贷款利率在
基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率，遵循了公平公正的市场原则，符
合公司及全体股东的利益。
表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司监事会
附：戴小科、孙玉峰简历
戴小科，男，1970 年出生，大学本科，正高级工程师。曾任河北凌云机械
厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔
福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限
公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、董事，本公司副总经理。
孙玉峰，男，1964 年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任北方凌云工业
集团有限公司办公室副主任、中国兵器集团公司上海办事处常务副主任，北方凌
云工业集团有限公司文化宣传部经理、党委宣传部部长，本公司工会副主席（主
持工作）、党建群工部部长。现任本公司职工监事。
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