福能股份: 福能股份第十届监事会第二次会议决议公告

证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:600483        证券简称:福能股份           公告编号:2022-015
转债代码:110048        转债简称:福能转债
                福建福能股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
  (二)本次会议的通知和材料已于 2022 年 4 月 14 日由董事会办公室以短信和电子
邮件方式送达全体监事。
  (三)本次会议于 2022 年 4 月 24 日 15:00 以通讯表决方式召开。
  (四)本次会议应出席监事 5 人,实际出席会议 5 人。
  (五)本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。
  二、监事会会议审议情况
  (一)经与会监事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案。
议案尚需提交公司股东大会审议。
案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
告>的议案》。
要>的议案》
     ,本议案尚需提交公司股东大会审议。
  监事会对公司董事会编制的《2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致
认为:
  (1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定;
  (2)公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项;
  (3)在提出本意见前,未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为;
  (4)公司监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
资金永久补充流动资金的议案》。
  监事会认为:公司本次使用非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金,符合
相关法律法规的规定,有利于提高资金的使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需
求,符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情
形,监事会同意该事项。
议案》
  。
  监事会对公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》进行了认真审核,一致认为:
  (1)公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公
司内部管理制度的各项规定;
  (2)公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和
财务状况等事项;
  (3)在提出本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;
  (4)公司监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
  (二)本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值
准备的报告》。
  特此公告。
                         福建福能股份有限公司监事会

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