证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2022-003
浙江诚意药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
议于 2022 年 4 月 25 日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
以现场结合通讯方式召开。
监事和高级管理人员。
总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司本次会计政策变更是根据国家财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计
准则实施问答》进行的变更，公司自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生
的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关
科目。本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响
公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2022-005）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中
汇会审[2022]0736 号，截止 2021 年 12 月 31 日公司账面可供分配净利润(合并口径)
为 425,789,085.71 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续
稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关
规定及公司2021年实际经营和盈利情况，公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告及其摘要的
公告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公
司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同
意续聘该所为公司 2022 年度财务内控审计机构及支付 2021 年年报审计费用共计壹佰
万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计
机构及支付其报酬的议案》（公告编号：2022-008）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务
暨对外担保的公告》（公告编号：2022-009）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
情况的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度关联交易
实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-010）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意选举颜贻意、赵春建、任秉钧、厉市生、邱克荣、柯泽慧为公司第四届董
事会非独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意选举金涛、陈志刚、夏法沪为公司第四届董事会独立董事。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章
程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章
程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《诚意药业关于修订<公司章
程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作细则>的公告》（公告编号：2022-006）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司决定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大
会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2022-014）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
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