证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-014
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于2022年4月11日以书面方式发出通知，并于2022年4月22日在子公司
亚航科技东区会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董
事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
年度报告》及摘要。
同意《2021 年年度报告》及摘要。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）详见同日《证券时报》，并
和《2021 年年度报告全文》见巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事陈易平、张熔显、蔡永民分别向董事会递交了 2021 年度述职报告，
并将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
度财务决算报告》。
公司2021年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具苏公W[2022]A527号标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实
现营业收入601,676.90万元，比上年同期增长50.81%，归属于上市公司股东的净
利润为45,805.07万元，较上年同期增长28.21%。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
度财务预算报告》。
根据公司发展战略目标，基于公司2021年度的经营情况，综合考虑公司募投
项目和新项目建设情况、市场情况、经营能力与老旧厂房搬迁补偿等因素，公司
预计2022年度铝挤压材产能将达到30万吨左右，产销量同比增长10%～30%左右；
所有者的净利润均比上年同期增长50%~80%左右，其中扣除非经常性损益的净利
润比上年同期增长20%~50%左右。此计划仅为公司2022年度经营目标的预算，并
不代表公司2022年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、
经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021
年度利润分配预案》。
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]A527 号
标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润为
按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2020 年度利润分配后，2021 年度末
累计未分配利润为 1,677,698,354.58 元。其中：母公司实现净利润为 134,669,184.48
元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的 2020 年
度利润分配后，母公司 2021 年度末累计未分配利润为 993,216,776.02 元。鉴于
公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信
心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提
出 2021 年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
专用证券账户股份 30,731,555 股后的股份 1,239,797,945 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发 123,979,794.50 元人民
币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由
于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生
变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配
政策。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《股东回报规划（2022 年-2024 年）》详见巨潮资讯网。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
董事、高级管理人员薪酬方案》。
公司 2022 年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三
部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据 2022 年实际业绩，按营业收
入、净利润等指标实施考核。
本议案中的董事薪酬方案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）, 具有证券、期货相
关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
公司拟续聘公证天业为公司 2022 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一
年，费用总计 100 万元。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）详见同日《证券
时报》和巨潮资讯网。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
度总经理工作报告》。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
度内部控制自我评价报告》。
同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则的落实自
查表》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见
巨潮资讯网。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事
会关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
《董事会关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：
十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董
事会关于 2021 年度证券投资情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-019）
详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。
基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资
风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金
进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于
证券投资的金额合计不得超过 1.71 亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投
资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。
同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署证
券投资相关的协议、合同。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的公告》（公告编号：2022-020）
详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
截止 2022 年 4 月 22 日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未
到期的授信额度）具体如下：
授信银行 授信对象 授信额度（万元） 授信条件 授信品种
中国银行梁溪支行 亚太科技 24,000 信用 综合授信
农业银行东亭支行 亚太科技 20,000 信用 综合授信
南京银行无锡分行 亚太科技 15,000 信用 综合授信
招商银行股份有限公司 亚太科技 5,000 信用 综合授信
中国银行海安支行 亚通科技 24,000 信用 综合授信
广发银行海安支行 亚通科技 35,000 信用+质押 综合授信
建设银行海安支行 亚通科技 20,000 抵押 综合授信
上海浦东发展银行股份有 苏州菱富铝
限公司苏州分行 业有限公司
招商银行股份有限公司 亚太航空 5,000 信用 综合授信
中国银行梁溪支行 亚太航空 10000 信用 综合授信
中信银行无锡锡山支行 安信达 5,000 保证 综合授信
交通银行无锡分行 安信达 1,500 保证 综合授信
农业银行东亭支行 安信达 3,000 信用 综合授信
农业银行东绛支行 海特 8,000 保证 综合授信
江苏银行苏锡路支行 海特 10,000 保证 综合授信
交通银行 海特 980 保证 综合授信
合计 188,867
以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额，实际融资金额应以各
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括项项目贷款、
流动资金贷款、应收账款质押、商业保理、国内非融资性保函、国内信用证、国
际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易
融资等品种。
根据 2022 年度经营计划，结合公司及各子公司业务发展实际需要，公司及
各子公司 2022 年度银行融资及授权事宜具体如下：
公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 22 亿元银行融资，其中公
司及子公司可用自有资产向银行提供抵押或质押保证，用于总金额不超过人民币
同时，授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额
度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律
文件（包括在公司有关文件上加盖印章）；并由公司董事长指定专人就上述额度
项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。
以上授权内容自董事会审议通过之日起生效，授权期限一年。
十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于开展外汇衍生品业务的议案》。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时
为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及全资子公司开展总金
额不超过 2,000 万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起 12
个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募
集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照
公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-021）详见同日《证
券时报》和巨潮资讯网。
十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第一季度报告》。
同意公司《2022 年第一季度报告》。
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）详见同日《证券时报》和
巨潮资讯网。
十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
同意公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司将年产 4 万吨轻量
化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金 11,875.17 万元（含尚未支付的项
目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的 20.47%，具体金
额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
《关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）详见同日《证券时报》和巨潮资
讯网。
十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2021年度股东大会的议案》。
同意召开公司2021年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）详见同日《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
