证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-002
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 23 日（星期六）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 13 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2021 年年
度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计意见及相关
评价是客观的、公允的；公司全体董事及高级管理人员保证公司 2021 年年度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
董事会认为：报告期内，公司严格遵守国家有关法律法规，诚信、规范经营，
遵守社会公德、商业道德，接受政府及公众的监督。公司 2021 年度社会责任报
告真实、客观、全面地反映了公司在社会贡献、促进员工及相关利益方保护、促
进安全生产、环境保护以及在民生和社会公益方面开展的各项工作及取得的成绩，
有利于帮助社会公众了解公司为社会及利益相关方创造的价值，以及公司为履行
社会责任、实现可持续发展做出的不懈努力。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年社会责任报告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
董事会认为：根据公司未来战略布局，公司现阶段的日常经营、业务拓展及
新项目投资建设均需要大量资金投入，本次利润分配预案系综合考虑公司目前经
营及财务状况、未来资金支出计划、股东中长期回报等多方面制定的，符合公司
及全体股东的利益。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资
格，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘其为公司 2022
年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，董事会同意该项
议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第
十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘晓军、吴益兵、陈忠回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、李永川、米莉、林友钦回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》
。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2022 年第
一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体董
事及高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
董事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则系为贯彻落实中国
证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上海证券交易所股
（2022 年 1 月修订）等有关规定，充分结合了现行法律法规、规范
票上市规则》
性文件、规则的要求和公司的实际情况，有利于提升公司规范治理水平。因此，
董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-008）及《立达信物
联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》
《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》《立达信物联科技股份有限公
司监事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订董事会下属各专门委员会工作细则的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上
（2022 年 1 月修订）等有关规定，公司结合实际情
海证券交易所股票上市规则》
况，对董事会下属各专门委员会工作细则的部分内容进行修订，使之可以与现行
法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《立达信物联科技股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上
（2022 年 1 月修订）等有关规定，公司结合实际情
海证券交易所股票上市规则》
况，对《总经理工作细则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规
范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上
（2022 年 1 月修订）等有关规定，公司结合实际情
海证券交易所股票上市规则》
况，对《董事会秘书工作细则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、
规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等
有关规定，公司结合实际情况，对《独立董事议事规则》的部分内容进行修订，
使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运
用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为落实《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
（2022 年修订）、
运作》等有关规定，公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》的部分内容进
行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》
配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为落实《上市公司信息披露管理办法》
（2021 年修订）、
《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——信息披露事务管理》等有关规定，公司结合实际情况，对《信息披露管理
办法》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本
次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（2022 年 1 月修订）、
为落实《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，公司结合
实际情况，对《关联交易管理办法》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律
法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（2022 年 1 月修订）、
为落实《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情
况，对《对外投资管理制度》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、
规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为落实《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
（2022 年 1 月修订）等有关规定，公
要求》及《上海证券交易所股票上市规则》
司结合实际情况，对《对外担保管理制度》的部分内容进行修订，使之可以与现
行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》
（2022 年 1 月修订）、
为落实《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司
结合实际情况，对《规范与关联方资金往来的管理制度》的部分内容进行修订，
使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运
用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
为落实《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》部分内容进行修订，使
之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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