证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2022-007
恒盛能源股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
通知于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事
监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十六项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和现金
流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审
计报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年年度报告》、
《恒盛能源股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不采用股票股利
分配方式，不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
年度公司现金分红比例为 80.28%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构，担任公司 2022 年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余国旭、余恒、余杜
康回避表决。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
（十三）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司
董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会确认，2022 年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在
公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；未
在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事的津贴标准为税前 6 万元/年。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年
薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发
放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按月进行考核发放。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余恒、徐洁芬回避表
决。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理余恒先生提名，董事会同意聘任唐梦滢女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒
盛能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 5 月 20 日 14:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号
公司二楼会议室召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》；
（三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相
关事项的事前认可意见》。
特此公告。
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