证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2022-021
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会
议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
分析、第四节公司治理。
此议案需提交股东大会审议。
划》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司 2021 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2021 年度拟不进行利润分
配的专项说明》（公告编号：2022-022）。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于申请 2022 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2022-023）。
此议案需提交股东大会审议。
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议
案；
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议
案；
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案；
关联董事严浩宇回避表决，10 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见，同意提交股东大
会审议。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-024）。
上述议案均需提交股东大会逐项审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-025）。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2022-026）。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《募
集资金管理办法》（2022 年修订）。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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