股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2022-012
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董
事会第二十次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议
采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会
议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的董事 7 人，分
别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅，以通讯方式参会
的董事 4 人，分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本次会议提议 2021 年度利润分配计划为：公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利
日，公司总股本为 702,096,010 股，扣除公司回购专户的股份余额 39,177,626
股 后 ， 应 分 配 股 份 数 为 662,918,384 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2022-015 号公告）。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于续聘 2022 年
度审计机构的公告》（临 2022-016 号公告）。
该议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（临 2022-017 号公告）。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事
会延期换届的提示性公告》（临 2022-018 号公告）。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2021 年
度股东大会的通知》（临 2022-019 号公告）。
公司 11 名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见
详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
特此公告。
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