嘉化能源: 第九届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:600273      股票简称:嘉化能源           编号:2022-030
         浙江嘉化能源化工股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第九
届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以邮件方式发出,会议于 2022
年 4 月 25 日下午 15:00 时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场 4 幢 06 室公司培训
中心以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人,本
次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《2022 年第一季度报告》
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日在指定媒体披露的《2022 年第一季度报告》。
  (二)审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件
达成情况的议案》
  公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020 年员工持股
计划(草案)
     》及《2020 年员工持股计划管理办法》,公司 2020 年员工持股计划
第一个锁定期解锁条件达成。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解
锁期解锁条件达成情况的公告》(公告编号:2022-032)。
  (三)审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》
  为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修
订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)等相关法律法规和规
范性文件的规定及变化,结合公司的实际情况,现对相关公司治理制度进行修
改,具体制度包括《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《保密管理制
度》、《技术管理制度》、《合同管理制度》、《应收款动态管理制度》、《财务管理
制度》、《公司预算管理制度》、《人力资源管理制度》,上述制度经公司董事会审
议通过后生效执行,原相关制度停止执行。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过了《关于预计新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》
  公司根据实际情况及生产经营的需要,统计 2022 年 1-3 月份实际发生日常
关联交易情况,并预测未来拟发生日常关联交易金额,公司及公司子公司与相关
关联方预计增加 2022 年度日常关联交易额金额 4,500.00 万元(不含税)。
  公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  关联董事韩建红、管思怡回避表决。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增 2022 年度日常关联交易额
度的公告》(公告编号:2022-033)。
特此公告。
        浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

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