证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-019
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次
会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 4 月
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司
董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022
年第一季度报告》;
报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季
度报告》。
(二)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于
接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的议案》;
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于接受诚通财务
有限责任公司提供金融服务暨关联交易的公告》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时,回避表决,
公司独立董事事前认可该项议案,并发表同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
(三)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于
对诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案》;
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
规定,上市公司与存在关联关系的财务公司签署金融服务协议,应当在资金存放
于财务公司前取得并审阅财务公司经审计的年度财务报告,对财务公司的经营资
质、业务和风险状况进行评估,出具风险评估报告。经认真审阅诚通财务有限责
任公司(以下简称“诚通财务公司”)2021年度审计报告,公司对诚通财务公司
的经营资质、业务和风险状况进行全面评估,出具风险评估报告,具体内容详见
公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于对
诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时,回避表决,
公司独立董事发表了同意的独立意见。
(四)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于
对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》;
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
规定,上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易,上市公司应当制定以保
障资金安全性为目标的风险处置预案。公司仔细分析诚通财务公司可能出现的影
响公司资金安全的风险,针对相关风险提出相应的解决措施及资金保全方案并明
确相应责任人,制定关于对诚通财务公司发生金融业务风险处置预案,具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关
于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。
关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时,回避表决,
公司独立董事发表了同意的独立意见。
(五)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于
“科改示范行动”改革方案(2022-2025)及工作台账的议案》;
根据国务院国有企业改革领导小组办公室印发《关于“科改示范企业”扩围
及调整有关事项的通知》
(国企改办〔2022〕2号),公司作为“科改示范企业”,
研究制定2022年至2025年综合改革方案和工作台账,在完善公司治理体制机制、
健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能等方面
制定详细的改革实施方案及举措。
(六)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于
提请同意变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
公司已完成对269名激励对象首次授予34,450,000股限制性股票的登记手
续。其中28,749,998股来源于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股票,
授予后,公司注册资本增加5,700,002元,变更为1,844,557,178元。为此,公司
拟对《公司章程》相关内容进行修订,并办理工商变更登记等相关事项。具体内
容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》。
(七)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2021
年度可持续发展报告》;
公司作为央企控股的上市公司,积极履行社会责任,倡导践行诚信经营,守
正创新,在创造经济效益的同时,充分关注全体股东、公司员工、客户等利益相
关方的共同利益,为社会不断提供优质产品与服务,促进社会经济的可持续发展,
塑造积极健康的企业形象。
结合公司高质量可持续发展需要和利益相关方的需求及期望,公司编制了
《2021 年度可持续发展报告》,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体
披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会