证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-014
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮
件方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2022年4月24日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
报告》。
划》。
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝
宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福
能股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公
告号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度利润分配
方案的公告》（公告号：2022-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度内
部控制评价报告》。
任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度社会责
任报告》。
告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年年
度报告》及《福能股份2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委
员会2021年度履职情况报告》。
理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。
募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。
上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集
资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-018）。
划的议案》。
董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在215亿元范围内的信贷计划，同时，
为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避
表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集团财
务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。
团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》。
本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周
朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关
于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
所的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于变更会计师事务所
的公告》（公告号：2022-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司<章程>的公
告》（公告号：2022-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
事工作制度>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
金管理制度>的议案》。
审计委员会实施细则>的议案》。
息知情人登记管理制度>的议案》。
省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案>的议案》，审议该议案时关联董事周
朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份与
福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。
票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福
能股份关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：
季度报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2022 年第一季度
报告》
机构的议案》。
董事会同意：公司根据业务发展需要，增设“项目发展部”。
年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告号：2022-023）。
（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17、18、26和27项议案，
均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事
关于公司第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2021年度述职报告》《关于确认公司关
联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。
特此公告。
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