证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-026
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）；
? 在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况；
? 本次利润分配方案尚待本公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江嘉益保温科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为 82,170,960.78 元，2021 年度母公司实现净利润 89,781,435.14 元。截止 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 258,363,630.39 元，母公司报表
的未分配利润为 279,111,071.39 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规，结合《公司章程》
的利润分配政策，公司 2021 年年度利润分配方案如下：
公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000.00 为基数,拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计拟派发现金红利 30,000,000 元（含
税），本次分红占 2021 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 36.51%。本
次不送红股、不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，并同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、
法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定，符合公司实际情况，该分配方案
的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报及公司自身的持续性经营，既
有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益
尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
三、相关风险提示
市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。
不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于其进一步分享公司发
展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司战略规划，并与公
司经营业绩及未来发展相匹配。
大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
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