证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编号:2022-12
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司总股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2774 号),创意信息向 18 名特定对
象合计发行 82,000,000 股人民币普通股股票,发行价为 8.89 元/股,募集资金总
额 为 人 民 币 728,980,000.00 元 , 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》
(XYZH/2021CDAA20436)确认截至 2021 年 10 月 12 日上述募集资金到账。上
述新增股份已于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市,限售期为股票上市
之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本由 525,576,150 股
增加至 607,576,150 股。
公司自完成本次向特定对象发行股票至本核查意见出具日,公司未发生配
股、资本公积转增股本等事项,公司股本总数量未发生变化。截至本核查意见出
具日,公司总股本为 607,576,150 股,其中限售条件流通股数量为 193,913,883
股,占公司总股本的 31.92%。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
基金有限公司、中国银河证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-
轻盐智选 21 号私募证券投资基金、重庆秦安机电股份有限公司、薛小华、
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、宋英、四川资本市场
纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、李天虹、联通创新互联成都股权
投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月
芳号私募基金、林素真、杨岳智、郭伟松、UBS AG、上海般胜投资管理有限公
司-般胜优选 7 号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管
理有限公司。
上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下:本公司/本人同意
自创意信息本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转
让本次认购的股份,并委托创意信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司/本人持
有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。本公司/本人保证在不
履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖
出交易,本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体
股东所有。本公司/本人声明,将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
股东不存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股 实际可上市
解除限售股
序号 认购对象 配售对象证券账户名称 股份数量 流通数量
份数量(股)
(股) (股)
成都先进资本管理有限公司-成
成都市重大产业化项目一期
股权投资基金有限公司
资基金有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限 湖南轻盐创业投资管理有限公司
公司-轻盐智选 21 号私募证 -轻盐智选 21 号私募证券投资
券投资基金 基金
JPMORGAN CHASE BANK, JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION NATIONAL ASSOCIATION
四川资本市场纾困发展证券 四川发展证券投资基金管理有限
伙) 券投资基金合伙企业(有限合伙)
联通创新互联成都股权投资 联通创新互联成都股权投资基金
基金合伙企业(有限合伙) 合伙企业(有限合伙)
深圳市丹桂顺资产管理有限
深圳市丹桂顺资产管理有限公司
-丹桂顺之伍月芳号私募基金
基金
上海般胜投资管理有限公司-
上海般胜投资管理有限公司-般
胜优选 7 号私募证券投资基金
基金
财通基金-黄聿成-财通基金理享
财通基金-财信吉祥人寿保险股
份有限公司-传统产品-财通基 1,124,859 1,124,859 1,124,859
金玉泉 932 号单一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德
逊 99 号单一资产管理计划
财通基金-潘宏斌-财通基金天
禧定增格普特 2 号单一资产管理 134,983 134,983 134,983
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募
证券投资基金-财通基金添盈增 33,746 33,746 33,746
利 8 号单一资产管理计划
财通基金-东兴证券股份有限公
司-财通基金东兴 2 号单一资产 562,430 562,430 562,430
管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金安吉 224,972 224,972 224,972
财通基金-首创证券股份有限公
司-财通基金汇通 1 号单一资产管 393,701 393,701 393,701
理计划
财通基金-谢浩-财通基金上南
金牛单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西
湖大学定增量化对冲 1 号集合资 68,616 68,616 68,616
产管理计划
财通基金-建设银行-财通基金
定增量化对冲 1 号集合资产管理 10,124 10,124 10,124
计划
财通基金-工商银行-财通基金
定增量化套利 1 号集合资产管理 16,873 16,873 16,873
计划
财通基金-工商银行-财通基金
定增量化套利 2 号集合资产管理 10,124 10,124 10,124
计划
财通基金-财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计
划-财通基金君享悦熙单一资产
管理计划
财通基金-海通证券股份有限公
司-财通基金君享佳胜单一资产 16,873 16,873 16,873
管理计划
财通基金-中泰证券股份有限公
司-财通基金盈泰定增量化对冲 15,748 15,748 15,748
财通基金-中航证券有限公司-
财通基金中航盈风 1 号定增量化 15,748 15,748 15,748
对冲单一资产管理计划
财通基金-中建投信托股份有限
公司-财通基金定增量化对冲 6 12,373 12,373 12,373
号单一资产管理计划
财通基金-华泰证券-财通基金
定增量化对冲 5 号集合资产管理 16,873 16,873 16,873
计划
财通基金-华泰证券-财通基金
定增量化对冲 12 号集合资产管 14,623 14,623 14,623
理计划
财通基金-工商银行-财通基金
定增量化套利 8 号集合资产管理 31,496 31,496 31,496
计划
财通基金-海通证券股份有限公
司-财通基金君享润熙单一资产
管理计划
财通基金-天风证券股份有限公
司-财通基金君享丰硕定增量化 15,748 15,748 15,748
对冲单一资产管理计划
财通基金-交银国际信托有限公
司-财通基金定增量化对冲 7 号 78,740 78,740 78,740
单一资产管理计划
财通基金-建设银行-财通基金
建兴定增量化对冲 2 号集合资产 173,228 173,228 173,228
管理计划
财通基金-轻盐智选 12 号私募
证券投资基金-财通基金安吉 2,232,846 2,232,846 2,232,846
中国工商银行股份有限公司-财
通内需增长 12 个月定期开放混 562,430 562,430 562,430
合型证券投资基金
合计 82,000,000 82,000,000 82,000,000
四、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下:
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量(股) 比例(%) (+,-) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 193,913,883 31.92% -82,000,000 111,913,883 18.42%
高管限售股 111,913,883 18.42% 0 111,913,883 18.42%
首发后限售股 82,000,000 13.50% -82,000,000 0 0%
二、无限售条件股份 413,662,267 68.08% +82,000,000 495,662,267 81.58%
三、股份总数 607,576,150 100.00% 0 607,576,150 100.00%
注:以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果,最终的股份变动情况以中国证券登记结
算有限公司深圳分公司确认数据为准。上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均
为四舍五入原因所致。
五、保荐机构的核查意见
中信证券核查后认为:本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定;本次限售股份解除限售的
数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股份流通上市的信
息披露真实、准确、完整、及时;中信证券对创意信息本次向特定对象发行股份
限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
禁上市流通的核查意见。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会