证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-022
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准东华软件
股份公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2611 号）核准，东华软件股
份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）向 9 位特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）90,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.82 元。具体发行情况
如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
JPMorgan Chase Bank, National
Association
合计 90,000,000 613,800,000.00 -
本次非公开发行新增股份 90,000,000 股已于 2021 年 10 月 11 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管及限售手续，并于 2021 年
锁 定 期 为 6 个 月 。 详 情 参 见 2021 年 10 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨
上市公告书》。
本次发行完成后公司总股本由 3,115,482,375 股增加至 3,205,482,375 股。
本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情况。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除
本次解除有 限售股份
序 限售股份持有人证券账户名 持有限售股
限售股份持有人名称 限售股份数 占公司总
号 称 份数量（股）
量（股） 股本比例
（%）
济南瀚惠投资合伙企业（有 济南瀚惠投资合伙企业（有
限合伙） 限合伙）
JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase Bank,
National Association National Association
国泰君安证券股份有限公司 11,530,255 11,530,255 0.3597
国泰君安证券股份有限公司 11,490,278 11,490,278 0.3585
财通基金－光大银行－中国
银河证券股份有限公司
安吉 92 号单一资产管理计 483,871 483,871 0.0151
划
财通基金－江海证券有限公
司－财通基金玉泉 998 号单 733,138 733,138 0.0229
一资产管理计划
财通基金－张继东－财通基
金玉泉 1002 号单一资产管 146,627 146,627 0.0046
理计划
财通基金－华泰证券股份有
限公司－财通基金君享永熙 7,478,006 7,478,006 0.2333
单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有
限公司－财通基金东兴 2 号 733,138 733,138 0.0229
单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增 513,196 513,196 0.0160
财通基金－首创证券股份有
限公司－财通基金汇通 2 号 439,883 439,883 0.0137
单一资产管理计划
财通基金－满娇－财通基金
安吉 321 号单一资产管理计 439,883 439,883 0.0137
划
财通基金－兴证投资管理有
限公司－财通基金天禧兴赢 2,932,551 2,932,551 0.0915
单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股份有
限公司－诺德基金浦江 66 4,398,826 4,398,826 0.1372
号单一资产管理计划
诺德基金－华宝证券股份有
限公司－诺德基金浦江 200 439,883 439,883 0.0137
号单一资产管理计划
合计 90,000,000 90,000,000 2.8077
三、本次解除限售前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份类别
数量（股） 比例 (股) 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 391,292,229 12.21% -90,000,000 301,292,229 9.40%
二、无限售条件流通股 2,814,190,146 87.79% 90,000,000
+90,000,000 2,904,190,146 90.60%
三、总股本 3,205,482,375 100% 0 3,205,482,375 100%
四、申请解除股份限售股东履行承诺情况
之日起六个月内不进行转让；
承诺之情形；
公司也不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券对东华软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《中华
人民共和国公司法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出
具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意东华软件本次限售股份解除限售上市
流通事项。
六、备查文件
意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年四月二十六日
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