四川海特高新技术股份有限公司
遵守《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公
司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各
项职责，规范运作，科学决策，切实提升公司治理水平，认真贯彻落实股东大会
决议，扎实推进公司各项重点工作。全体董事勤勉尽责，全力维护了公司及全体
股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、2021 年公司总体经营情况
环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，公司董事会面对
不确定因素增加、疫情反复等复杂形势，紧紧围绕战略新兴产业，按照“三位一
体”发展战略，坚持“以客户为中心、以奋斗者为本”的价值观，秉承“创新突
破，求真务实”的管理理念，聚焦全年经营目标，在生产、销售、管理等方面开
拓进取，圆满完成了年度各项工作任务，实现了公司高质量发展。
报告期内，在子公司华芯科技出表的情况下，公司实现营业收入 84,082.46
万元，同比增长-12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,582.83 万元，
同比增长 2,220.94%，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 671,823.88 万元，
归属于上市公司股东的净资产为 410,241.28 万元。
报告期内，在高端核心装备研制与保障领域, 公司成功交付了国内首台波音
B737MAX 全动飞行模拟机，承担了国产大飞机 D 级全动模拟机的研发与制造；构
建了航空发动机控制系统、电动救援绞车、客舱氧气系统以及航空仪表等机载设
备“预研一批、在研一批和批产一批”的系列化发展的新格局；承担了重大装备
国产化自主保障任务，推进某型号航空发动机零部件的研发与制造能力的提升；
完成了国产某型运输机涡桨发动机维修能力建设及首批次保障任务；成功交付深
度维修发动机 100 余台。
报告期内，在航空工程技术与服务领域，公司客改货能力进一步提升，成功
获取了美国联邦航空局 FAA 和中国民航局 CAAC 的 B737-800 客改货能力批准并开
展改装工作，在原有能力基础上，新增一条客改货生产线，是目前全球唯一同时
拥有 B737-700 和 B737-800 客机改货机 STC 改装方案的服务商；整机维修交付
区维修能力最强、年度维修工时量最高的地位，完成维修飞机 183 架次，较 2020
年增长了 37%；公司完成上海沪特股权收购，成为华东地区最大的机轮刹车修理
企业；全年修理交付航空机载部附件 23000 余件；飞行培训业务在疫情反复的情
况下，实现收入同比增长 24.01%。
报告期内，在高性能集成电路设计与制造领域，公司参股企业华芯科技协
同合作伙伴贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略，发挥 6 英吋化合物半导体
产线的优势资源，新增了砷化镓、氮化镓等多项尖端工艺制程，着力拓展新能源、
电力电子、光电、5G 移动通信领域的产品应用，并陆续推向市场；与新能源汽
车头部企业开展高端功率芯片的合作，并取得成效；在科装领域，承担的国家重
大装备专项研制任务在国内名列前茅，承担的重要装备的芯片生产任务严格按时
间节点高质量交付。
二、公司董事会运作情况
按照《公司法》和《证券法》等法律法规的要求，公司进一步完善股东大会、
董事会、监事会治理结构，实现了公司所有权、决策权、经营权与监督权，四权
分立，各司其职、相互制衡的法人治理结构。报告期内，公司严格遵守相关监管
要求，强化公司管理层依法经营意识，规范公司运行，不断优化内控机制、提升
治理水平，实现公司稳健发展。
报告期内共召开 7 次董事会。董事会的召集、召开、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，做出的
会议决议合法、有效。目前，公司共计董事 7 名，其中独立董事 2 名。公司董事
会人员构成符合法律法规及《公司章程》要求，公司董事具备履行职责所必需的
专业技能、经验，均能忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。
报告期内，公司董事会召集并组织召开了股东大会会议 2 次（2020 年年度
股东大会和 2021 年第一次临时股东大会），会议的召集、召开及表决程序均符合
相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会审议
通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司
及股东利益。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员由董事组成，非独立董事占据重要数量席位，
各专门委员会依据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规，在公
司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，
提出专业意见建议，为董事会科学决策提供参考。
报告期内，董事会充分发挥各专业委员会的职能作用，战略委员会共计召开
会议 3 次，对公司发展战略等重大问题开展研讨；审计委员会共计召开会议 4
次，对公司定期报告、会计政策变更等事项进行了审核把关；薪酬与考核委员会
召开会议 1 次，对完善董事、高管人员薪酬机制发挥了积极作用；提名委员会召
开会议 1 次，对高级管理人员任职资格进行审查。
公司独立董事根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，密切关注公司
运营的规范性，独立履行职责，对公司重大投资、日常关联交易、利润分配等方
面提出了许多宝贵的专业意见，为维护全体股东的合法权益发挥了有效作用。
事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，并就重大事项出具了事前认可意见和
独立意见，对公司实施股票期权激励计划进行征集投票权。
此外，独立董事还通过电话和其他方式与公司保持密切联络，了解公司经营
情况，为公司的生产、经营、管理、资本运营提供专业意见，尽全力维护公司和
全体股东的合法权益。
按照相关要求，公司严格执行信息披露规定，充分履行信息披露义务，及时、
公平披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体证券时报、上 海 证 券 报、
中 国 证 券 报、巨潮资讯网等对外发布定期报告、临时公告及其他文件共计 99 份，
确保投资者的知情权，保障了投资者的合法权益。
公司上市以来，董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与
投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待
投资者来访、接听电话、回复互动易平台投资者提问、组织业绩说明会等形式与
投资者进行了有效沟通，确保投资者及时、准确了解公司的生产经营情况和发展
前景；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公
司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期，维护
了公司在资本市场的形象。
三、2022 年董事会经营计划
国家提出“增强制造业核心竞争力”、“推进质量强国建设，推动产业向中
高端迈进”等要求，2022 年，公司董事会将按照既定的发展战略目标，紧抓产
业升级、装备国产化替代和自主可控等发展契机，扎实推进公司向研发制造领域
转型发展；在航空技术服务领域，利用先进技术、成熟产品，进一步拓展市场，
巩固和提升公司在产业的地位。公司经营层通过优化组织架构、创新商业模式、
完善运行机制，进一步加大研发投入、坚持技术创新、提高产品质量，实现业绩
增长，高质量完成 2022 年的经营计划目标。
高端核心装备研制与保障领域。第一，高质量完成某重点型号航空发动机国
产化自主保障科研任务，持续增强航空发动机深度维修和零部件自主研发制造能
力，逐步实现公司从发动机维修到发动机研发制造的转型。第二，组建专门技术
团队，推动无人机动力系统的研发制造进程。第三，继续推进航空发动机电子控
制系统、直升机电动救援绞车和飞行员供氧设备的系列化研发制造工作，拓展新
市场。第四，利用 D 级全动飞行模拟机研制技术和产品的先发优势，创新商业模
式，推进国产大飞机模拟机的研发制造；同时将公司成熟的模拟仿真技术，向
VR 人工智能、医疗、教育等领域推广应用。第五，开展航空机械、电子系统、
显示组件等机载零部件国产化研究制造工作，推动部附件维修向研发制造转型。
航空工程技术与服务领域。第一，飞机客改货方面，抓住市场业务需求旺盛
的机遇，优化销售模式，进一步拓展国际国内客户群体。新增生产线扩大产能，
通过科学组织提质增效，缩短单架次飞机改装周期，达到国际一流水平；构建改
装包等供应链产品的研发和制造能力，降低成本，提升经营规模效益；着手论证
承担 A321 客改货的执行方案。第二，民航整机维修方面，深度绑定第三方优质
客户，提升市场份额；优化生产布局，提高生产效率；开展新机型深度维修能力
建设。第三，公务机业务方面，发挥现有大中华区能力最强的公务机 MRO 优势地
位，利用现有成熟的商业模式，进行有序的产业扩张，与优质的航空运营商合作，
通过业务联动，形成公务机一站式（FBO）服务维修能力。第四，航空部附件业
务方面，按照“深度修理零件（PMA）+产品制造”的发展路径，实现产业转型升
级；开展新机型部附件维修能力建设，增加国产大飞机维修能力；第五，飞行培
训业务方面，在疫情缓解民航运输业全面恢复后，飞行培训将迎来集中培训高峰，
公司将抓住机遇，充分利用服务、品牌、规模及布局优势，提高模拟机的使用和
管控效率，做大市场，提升经营效益。
在高性能集成电路设计与制造领域，按照“做大民品、做强科装”发展战略，
在原有产线基础上，进行工艺升级和产能扩大；加大引进高端科技人才团队力度；
提升技术工艺水平，提升产品的成品率和良好率。抓住新能源汽车、光伏产业井
喷发展对化合物半导体芯片的迫切需求，与产业头部企业开展合作，提升碳化硅
产品的产能，市场占有率再上新台阶。在消费电子、光通信领域，持续扩大硅基
氮化镓、VCSEL 的量产规模。在科装领域，科研和生产齐头并进，积极争取新的
科研任务，按节点完成已获得国家重点科研项目的验收工作，并转入定型量产阶
段；进一步加强公司产品的设计和封测能力建设，延伸产业链，实现规模和效益
的重大提升。
结果为导向”的全面绩效管理机制；加大引进高端核心人才力度，重视年轻干部
的培养，搭建科学合理的人才梯队，满足公司发展对人才的需要，增强公司的核
心竞争力。2022 年公司将落实股票期权激励计划，充分调动公司核心团队的积
极性，确保公司战略和经营目标的实现，实现员工与企业共同发展，共享公司发
展成果。
算并实施考核；实施业财融合制度常态化，对各业务版块的经营情况进行深度财
务分析，为决策层和经营团队提供正确的决策支撑，提升公司的价值；拓展融资
渠道，努力降低融资成本，提高资金的使用效率；通过信息化建设，不断优化公
司业务流程，提升工作效率，不断优化现有的管理制度，保障经营活动高效开展。
杜绝违法违规行为的发生，强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步
健全公司法人治理结构和公司的内部控制管理。不断完善修订各项工作制度，督
促各部门通力合作，加强风险管控，加强对下属公司的管理考核，促进各子公司
的稳健发展。
化公司内控管理、切实降低风险，帮助企业实现价值增值。在维护公司利益的基
础上，继续按照统一标准的原则，持续跟进重点项目，加强重点领域法律风险防
范；加强合规管理体系化建设，落实和监督已施行制度的执行情况，不断进行完
善，力求管理规范化和标准化；加强公司内部法律培训，提高合规意识。
董事会将充分准备，规范合规选举产生新一届董事会人选。
《证
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关要求，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，使投资者能够及时、全面地了解公司生产经营状况、财务状况、为其投资
决策提供判断依据。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交
流互动，加强与投资者的联系和沟通，不断提高公司资本市场形象。
力拼搏，以优异的经营业绩回报股东和投资者。
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