证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2022-015
中金辐照股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00
召开 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2021 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ，
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
（七）出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内
参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
二、提案编码
（一）本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案 √
《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事
津贴的议案》
《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订<金融
服务协议>之补充协议的议案》
（二）特别提示
（1）上述提案6.00—10.00、12.00的表决结果需对中小投资者进行
单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）该表中提案8.00、12.00关联股东中国黄金集团有限公司需回
避表决。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年5月16日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月16日下午17:00之
前送达或传真到公司。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2021年度股东大会”字样。
（四）登记办法
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、
代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2022 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达
公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
电话：0755-25177228
传真：0755-25289166
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励
和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加
会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现
场工作人员进行防疫管控，全程佩戴口罩， 做好体温检测、出示健康码、
如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防
疫要求的股东及股东代理人禁止进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
（二）《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
（三）其他备查文件
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
中金辐照股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
中金辐照股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）
（持股比例/持股数： ）特委托 先
生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2021 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本
单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代
为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起
至该次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报
告的议案》
《关于公司 2021 年年度报告全文及
摘要的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告
的议案》
《关于公司 2022 年度财务预算方案
的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬
及独立董事津贴的议案》
《关于公司 2022 年度预计日常关联
交易的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
《关于续聘公司 2021 年度审计机构
的议案》
《关于公司拟与中国黄金集团财务公
的议案》
说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
盖单位公章。
委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓
法人股东法定
名/法人股东
代表人姓名
名称
证件号码
股东账号 持股数量
出席会议人
姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
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