证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-038
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 4 月 25 日（现场
股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
、
《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 28 人，代表股
份 411,406,289 股，占公司总股份的 29.1529％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,902,443 股，占公司总
股份的 0.3474％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股
份 5,018,343 股，占公司总股份的 0.3556％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,902,443 股，占公司总
股份的 0.3474％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗
星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见
证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作
出如下决议：
议案 1.00 审议通过《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药
产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》。
总表决情况：
同 意 411,337,789 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,949,843 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所文廷杰、刘敏律师接受委托，对公司 2022
年第二次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》
、《证券法》
、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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