证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-017
海利尔药业集团股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15
日以邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会
议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席
了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履
行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保
障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计
的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》。
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降
低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事
会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开
展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 20 亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲
置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 10
亿元的自有闲置资金购买理财产品。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
监事会认为：同意公司及子公司 2022 年度向各家银行申请的综合授信额度
预计授信敞口总额度不超过人民币 30 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体
合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视
公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为
准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的公告》。
的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2022 年第一季度报告》。
条件成就的议案》
本激励计划预留授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项
符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除
限售激励对象名单进行核查后认为：4 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公
告》。
条件成就的议案》
本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项
符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除
限售激励对象名单进行核查后认为：316 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公
告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
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