证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-019
深圳冰川网络股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 13 日以专人送达、电话等形式送达全体
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
表等列席了本次监事会。
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责
的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2021 年年度财务决算报告客观、真实地反映了
公司 2021 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -63,073,735.75 元 ， 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为
-63,073,735.75 元，加期初未分配利润 670,286,109.14 元，扣减 2020 年度利润分
配 37,708,350.00 元及 2021 年度提取盈余公积 5,782,834.15 元，公司合并报表期
末可供股东分配的利润为 563,721,189.24 元，其中母公司期末可供股东分配的利
润 692,458,292.20 元。
结合公司 2021 年度业绩情况，公司董事会拟定 2021 年年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司
章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。公司监事会一致同意审
议通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，2021 年度报告及其摘要的编制程序、
报告内容、格式符合相关文件的规定，年报编制期间，没有泄密及其他违反法
律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会核查后认为：公司《2022 年第一季度报告》所载资料内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 第一季度
报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制
体系和规范运作的内部控制环境。2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》
以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内
部控制重点活动执行及监督充分有效。公司编制的《2021 年度内部控制自我评
价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公
司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经审议后认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、
规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的要求，合理使
用、管理募集资金。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
案》
公司 2022 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事
津贴。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度监事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会经审议后认为：鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提
高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公
司累计使用不超过 32 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，符合公司及公司全体
股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于原激励对象熊纪刚离职，公司拟回购已授予尚
未解锁的限制性股票 4,500 股。本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的
程序符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，合法有效。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将 2018 年限制性股
票激励计划限制性股票回购价格由 16.15 元/股调整为 16.14 元/股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经认真审议，公司监事一致认为：公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表
范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试后拟对部分存在减值迹象的资产
计提信用减值损失，金额合计 4,157,802.71 元，该事项符合《企业会计准则》和
会计政策、会计估计的规定。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加客
观公允地反映公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金红》等规范性文件
以及《公司章程》的规定，制订了《公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回
报规划》。该规划的制定有利于公司建立健全科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和价值
投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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