证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2022-029
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议于 2022 年 4 月 25 日在长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达，会议由监事
会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》 ；
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年年度监
事会工作报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 ；
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年年度报告》及《2021年年
度报告摘要》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2021 年年度财务决算报告》 ；
具体内容参见《2021年年度报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2021 年年度权益分派预案》 ；
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2021年年
度权益分派预案的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2021 年年度内部控制自我评价报告》 ；
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具
体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年年度内部控制
自我评价报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于 2022 年年度公司监事薪酬的议案》 ；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2022 年年度公司监
事的薪酬计划如下：
（1）外部监事津贴为 1.5 万元/年；
（2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取
监事职务报酬，其 2022 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承
担责任、风险和经营业绩挂钩。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 ；
监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律
法规的规定核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认
真核查，公司监事会同意本次核销资产事项。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 ；
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购注销
部分已授予限制性股票的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《2022 年第一季度报告》 ；
监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第一季度报
告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
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