证券代码：600084 证券简称：*ST 中葡 公告编号：临 2022－015
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
二次会议于2022年4月24日（星期日）上午11:30，以现场结合通讯的方式在新疆
乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2022年4
月14日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，
实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东
大会审议。
二、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东
大会审议。
三、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度公
司实现归属于母公司所有者的净利润16,904,951.87元，本报告期归属于上市公
司股东 的扣 除非 经常 性损益 的净 利润 -45,500,182.73 元， 累计 未 分配利润
-1,730,212,464.76 元 , 由 于 本 报 告 期 内 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 为
-11,242,289.97元，累计未分配利润-988,525,267.37元。因此公司本年度不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东
大会审议。
四、关于《公司2021年度报告全文和报告摘要》的议案
公司监事会及全体监事认为：公司2021年年度报告及年度报告摘要能够严格
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，
年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书
面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信
息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年年度报告》和《中信国安
葡萄酒业股份有限公司2021年年度报告摘要》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东
大会审议。
五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发
的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作
的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结
论，符合公司实际。年度内公司还聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司2021年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意
见内部控制审计报告。
具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信
国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东
大会审议。
六、关于计提2021年度信用减值损失的议案
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，
按照谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并会计报表范围内的坏账损失计提信
用减值损失，金额共计36,505,647.85元。
公司监事会认为：公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并
基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由
充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。
具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信
息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提2021年度信用减值损失
的公告》（公告编号：临2022-018号）。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
公司监事会及全体监事认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经
营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不
存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信
息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情
况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-020号）。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述决议中第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。公司郑
重提醒广大投资者，《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》为公司指定信
息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息
披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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