股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2022-010
四川海特高新技术股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七
次会议通知于2022年4月14日以书面方式发出。会议于2022年4月23日下午2:00
在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议
监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监
事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》；
《2021年度监事会工作报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘
要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2021年年度报告》出具了书面的确认意见。
《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）刊登于
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司监事对公司《2022年第一季度报告》出具了书面的确认意见。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）具体内容刊登于2022年4
月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；
监事会对公司财务进行核查，认为：2021年度财务决算报告如实反映了公司
财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情
形。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分
配及公积金转增股本预案的议案》；
公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案符
合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
经审核，公司监事会认为：2021年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2021
年度不派发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批
准程序。因此，同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评
价报告》；
经审核，监事会认为：
（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的
《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际
情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，
确保公司资产的安全完整和保值增值。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有
效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）2021年，公司未
出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的
执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2022年度审
计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）具体内容刊
登于2022年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关
联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；
同意2022年公司及子公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响
的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云、方瀚商业及其他公司关联方科
瑞特进行日常关联交易总额为人民币2,015万元。
《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-013）内容详见2022年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》；
同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）具体内
容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度子公司
为母公司提供担保的议案》；
同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币19
亿元。
《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）详见2022
年4月26日《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度申请银行
综合授信额度的议案》；
同意公司在2022年度向合作银行申请总额不超过人民币33.5亿元的综合授
信额度。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度为子公司
提供担保额度的议案》；
同意公司2022年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币33.5亿
元的担保额度。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-016）具体内容刊
登于2022年4月26日《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备
及核销坏账的议案》。
同意公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对公司相关资
产计提资产减值准备及核销坏账。
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-020）详见
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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