证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022—013
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋
先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、2021 年度监事会工作报告
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
二、2021 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
三、2021 年年度报告和年度报告摘要
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
监事会全体成员对公司 2021 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财
务状况等事项；
违反保密规定的行为。
四、2021 年度财务决算报告
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
五、2021 年度利润分配预案
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
六、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
七、关于预计担保额度的议案
本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合
相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长
远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
八、关于计提资产减值准备的议案
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
以上第一项至第七项议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
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