证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-032
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议
通知于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全
体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开
及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年第一季度报告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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