证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-034
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
于 2022 年 4 月 25 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯
方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公
司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审
议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生
产线冷修技改项目的议案》；
同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线冷修技改项目，项目计划总投资 68,132.82 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 5 万吨电子纱暨年产 1.6 亿米
电子布生产线冷修技改项目的议案》；
同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产 5 万吨电子纱暨年产 1.6 亿
米电子布生产线冷修技改项目，项目计划总投资 63,435.86 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司年产 20 万吨玻纤级氧化
钙及 7.5 万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的议案》。
同意公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江钙业有
限公司实施年产 20 万吨玻纤级氧化钙及 7.5 万吨碳酸钙环保新材料智能深加工
项目，项目计划总投资 11,237.81 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
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