股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-030
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，现将会
议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全
体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 30 项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《2021 年度总经理工作报告》
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年年度报告》及《摘要》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（四）审议《2021 年度财务决算报告》
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（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（五）审议《2021 年度的利润分配的预案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（六）审议《2021 年度环境、社会、公司治理报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年度环境、社会、公司治理
报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（七）审议《2021 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（八）审议《2021 年度内部控制审计报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（九）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事
公司 2021 年度审计工作的总结》
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十）审议《独立董事 2021 年度述职报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十一）审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
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况的专项报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十二）审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十三）审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十五）审议《关于 2022 年申请综合授信的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年申请综合授信的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十六）审议《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。
（表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十七）审议《关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年度为公司客户提供担保的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十八）审议《关于 2022 年开展票据池业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年开展票据池业务的公告》。
（表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十九）审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十）审议《关于 2022 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十一）审议《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年开展套期保值业务的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十二）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十三）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十四）审议《关于选举第八届董事会成员的议案》
同意提名并推选刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益
女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；经征得被提名人的同意，同意提名并推选傅
代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。有关非独立董
事、独立董事候选人的简历附后，该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十五）审议《关于董事津贴调整的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于董事、监事津贴调整的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十七）审议《关于修订或重新制定一系列制度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司股东大会议事规则》
《通威股份有
限公司董事会议事规则》
《通威股份有限公司独立董事工作制度》
《通威股份有限公司信息
披露管理制度》
《通威股份有限公司关联交易管理制度》
《通威股份有限公司对外担保管理
制度》
《通威股份有限公司募集资金管理制度》
《通威股份有限公司短期理财业务管理制度》
和《通威股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十八）审议《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议
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案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十九）审议《2022 年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三十）审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和《证券时
报》披露的《通威股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
上述决议中的第 1、3、4、5、10、14、15、16、17、18、22、23、24、25、26、27、
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
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附：公司第八届董事会非独立董事候选人名单及简历
刘汉元：男，1964 年生，北大光华管理学院 EMBA ，高级工程师，曾任公司第一届至第六届
董事会董事长。现任通威集团董事局主席、公司第七届董事会董事。其他社会职务还包括十一届全
国政协常委、全国人大代表、全国工商联常委、全国工商联新能源商会执行会长、四川省工商联副
主席、中国饲料工业协会常务副会长等。
谢 毅：男，1984 年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，曾任通威集团总裁助
理、通威太阳能（合肥）有限公司董事长、通威太阳能（成都）有限公司董事长，现任公司第七届
董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次代表大会代表、四川省青年联合会
第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员会常委、
中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。
严 虎：男，1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用
设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总
监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望
集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股
份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会
董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有四川省上市公司协会法定代表人
及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税
收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。
刘舒琪：女，1989 年生，英国伦敦女王玛丽大学本科，现任通威集团监事，公司光伏商务部
总经理。
王晓辉：男，1976 年生，北京大学光华管理学院经济学硕士，曾任北京毕马威华振会计师事
务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券
投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司执行董事，北京京能电力股份有限公司
董事，公司第七届董事会董事。
丁 益：女，1964 年生，中共党员，中国人民大学经济学博士。曾任职于华能国际电力股份有
限公司，先后担任华能资本服务有限公司、长城证券等多家公司董事长职务。现任公司第七届董事
会董事，同时在华夏银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司、原轼新型材料股份有限公司担任
独立董事。
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附：公司第八届董事会独立董事候选人名单及简历
傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市
会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公
司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，同时任迈克生物股份有限公司、四
川郎酒股份有限公司（拟上市）独立董事。
姜玉梅：女，汉族，中共党员，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，享受“国
务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生
部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研
究院执行院长，兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省委、省政府法律顾问，全国国
际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协
会副理事长，中国国际贸易学会自贸区港专业委员会，四川省商务经济学会副会长，四川省贸易促
进委员会专家，教育部经济与管理类专业认证专家，成都仲裁委员会委员，成都自贸试验区专家咨
询委员会专家，泸州市委市政府决策咨询委员会委员，四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协
同创新中心”
、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责
人。2016 年以来，曾任通威股份有限公司独立董事、四川达威科技股份有限公司独立董事、空间
信息产业发展股份有限公司独立董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。
宋东升：男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生学历，正高级工程师，国务院特殊津贴专
家。1981 年至 1987 年在中国水电十一局技安处质量科工作，先后担任质检员、副科长职务。1987
年至 1991 年在中国水电十一局故县分局工作，先后担任技安科副科长、技术科科长、验收办副主
任职务。1991 年至 1995 年在中国水电十一局工作，先后担任技术处副处长和国际部主任职务。1996
年担任小浪底 CGIC 联营体中方代表兼项目经理助理职务。1996 年至 2004 年担任中国水电十一局
副局长职务。2004 年至 2019 年在中国水电建设集团工作，先后担任国际公司副总经理、总经理、
董事长和集团总经理职务。2016 年至 2019 年在中国电建集团国际工程有限公司任总经理，中电建
国际贸易服务公司董事长，中国国际承包商会副会长和国际新能源解决方案平台理事长。2019 年 8
月至今担任 Consult Power Ltd.董事和中国国际工程咨询协会顾问。2019 年 9 月起至今，担任华
油惠博普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立
董事。
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