证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-019
中船重工汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电话、通讯及书面方
式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事张海君、吴荣斌、
童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次
会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
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