中船汉光: 第四届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
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 证券代码:300847   证券简称:中船汉光   公告编号:2022-019
           中船重工汉光科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电话、通讯及书面方
式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2022 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名,实际出席
会议董事 9 名,其中,出席现场会议董事 2 名,董事张海君、吴荣斌、
童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次
会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持,公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
    特此公告。
                  中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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