证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－038
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于2022年4月21日以电子邮件等形式发出通知，于2022年4月25日以通讯表决
的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本
次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见同期披露的临2022－039号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计
政策变更公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2022年第一季度报
告》
。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于公司部分房地产抵押融资的议案》。
资产一：公司位于诸暨市望云路88号的浙（2019）诸暨市不动产权第0014220、
平方米，建筑面积共计39,945.07平方米，经评估，以 2022年4月7日为评估基准
日，评估价值为7,786万元。
资产二：公司位于牌头工业园区的浙（2019）诸暨市不动产权第0010650、
为评估基准日，评估价值为32,800万元。
会议同意将上述望云路资产、牌头工业园资产作为抵押物，与中国工商银行
股份有限公司诸暨支行签订最高额分别为7,786.00万元、32,800万元的最高额抵
押合同，用于公司开展开立保函、贷款、承兑等银行融资业务，对应的银行融资
本金额度分别为5,450.20万元、22,960.00万元（按评估值的7折计算），期限：自
签订最高额抵押合同之日起3年。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
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