证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-012
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24日召开
了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2021年度利润分
配预案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2022]15 -
有关规定，2021年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,629,426.35元，加年
初 未 分 配 利 润 213,360,894.90 元 ， 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 未 分 配 利 润
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓
励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提
下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2021年度利
润分配预案为：
公司拟以2021年12月31日股本79,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利5元（含税），共派发现金股利39,800,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股，转增后
公司总股本增加至103,480,000股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、董事会关于利润分配方案合法、合规性的说明
公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平
及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2021 年度
利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司董事会同意将《2021 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶
段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别
是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同
意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2021年度利润分配方案是基于目前经营环境及未来发展
战略的需要，从长期发展策略出发，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情
形，因此，我们一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的预案》，并同意将该议
案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、其他说明
三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需要提交公司股东大会审议。
六、备查文件
的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
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