证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-009
江苏立霸实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币423,955,663.32元。经董事会决议，公司2021年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，
公司总股本266,327,839股，以此计算合计拟派发现金红利106,531,135.60元（含
税），本年度公司现金分红比例为96.98%。公司2021年度不以资本公积金转增股
本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会
审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开公司第九届董事会第十九次会议，表决结果为7
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案
尚需提交2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：本次利润分配方案是公司在响应国家鼓励上市公司
积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体
股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础
上提出的，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次利润分配方案符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未
来三年股东回报规划（2021-2023年）》、《公司章程》等相关规定。因此我们
一致同意该议案，并将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年
股东回报规划（2021-2023年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利
于维护全体股东利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。
该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投
资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利
润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相
关方利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
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