证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2022-007
四川浪莎控股股份有限公司
关于2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况
? 本次利润分配方案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方
可实施
一、利润分配方案内容
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
润为 69,230,467.58 元，全资子公司向母公司全年分红 1800 万元，
母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可
供股东分配利润为 17,237,442.71 元。依照《公司章程》相关规定，
董事会拟提出 2021 年度分配政策为：2021 年度向全体股东每 10 股
派发现金 1.70 元（含税）
，不进行资本公积转增股本，待提请股东大
会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月23日召开第十届董事会第九次会议，会议以7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021
年度利润分配预案》
，并同意提交股东大会审议批准。
（二）独立董事关于2021 年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，我们认为：
董事会向股东大会提出审议的2021年度分配预案，符合《公司章程》
规定，相关政策的要求以及公司实际公司，2021年度利润分配预案不
存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意《关于公
司 2021 年度利润分配预案》。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第十届监事会第八次会议（表决结
果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
，会议审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案》
。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事
会提出的 2021 年度分配政策。即 2021 年度向全体股东每 10 股派发
现金 1.70 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审
议批准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身
经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021年度股东大会审议通过后
方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第九次会议决议文本；
（二）公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；
（三）公司第十届监事会第八次会议决议文本。
特此公告。
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