证券代码：001206 证券简称： 依依股份 公告编号：2022-016
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议审议通过，公司将于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会
的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公司 将 通 过 深 圳证 券 交易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
案》
《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的
议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的
议案》
商变更登记的议案》
《关于制订公司<衍生品交易业务管理制
度>的议案》
议案》
《关于修订公司<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订公司<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的
议案》
《关于续聘公司2022年度审计机构及内
部控制审计机构的议案》
《关于公司2022年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事2022年津贴标准的
议案》
《关于公司2022年度监事薪酬方案的议
案》
《关于公司及全资子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》上的相关公告。
公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年
度独立董事述职报告》。
上述提案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述议案的表决结果需要对
中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通
知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到
传 真 或 信 函 时 间 为 准 ， 需 在 2022 年 5 月 18 日 17:00 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：022-23792302
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）邮编：
发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
天津市依依卫生用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市
依依卫生用品股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次
股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
该列打勾的栏
填编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累计投票提案外
非累积投票提案
《公司2021年度董事会工作报
告》
《公司2021年度监事会工作报
告》
《 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报
告》
《 公 司 2022 年 度 财 务 预 算 报
告》
《关于2021年度报告全文及其
摘要的议案》
《关于公司2021年度利润分配
预案》
《关于修订公司<对外捐赠管
理制度>的议案》
《关于修订公司<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<公司章程>及附件
并办理工商变更登记的议案》
《关于制订公司<衍生品交易
业务管理制度>的议案》
《关于修订公司<对外投资管
理制度>的议案》
《关于修订公司<累积投票制
实施细则>的议案》
《关于修订公司<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订公司<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易管
理制度>的议案》
《关于续聘公司2022年度审计
机构及内部控制审计机构的议
案》
《关于公司2022年度董事及
案》
《关于公司独立董事2022年
津贴标准的议案》
《关于公司2022年度监事薪
酬方案的议案》
《关于公司及全资子公司开
案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”
打“√”表示选择。
盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
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