东方盛虹: 关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2022-04-26 00:00:00
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股票代码:000301     股票简称:东方盛虹           公告编号:2022-070
债券代码:127030     债券简称:盛虹转债
债券代码:114578     债券简称:19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日在《证
券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会
的通知》(公告编号:2022-055),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。现发布关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告。
  一、召开会议的基本情况
年4月12日召开第八届董事会第四十八次会议,会议决定于2022年4月28日召开公
司2022年第五次临时股东大会。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  (1)现场会议:2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:30 开始。
  (2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 4 月 28 日 9:
具体时间为:2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
合的方式。
  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
  (2)网络投票:
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
  于 2022 年 4 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权
委托书》见附件 2)。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
  二、会议审议事项
  (一)提案编码:
                                          备注
 提案编码               提案名称               该列打勾的栏目
                                         可以投票
非累积投票提案
          《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
          事宜的议案》
   (二)披露情况:
   公司于2022年3月11日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了上述
议案,议案的具体内容已于2022年3月12日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
   (三)特别强调事项:
以上通过。
公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、
朱敏娟三人将回避表决。
   三、会议登记方法
   (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
   (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登
记手续;
   (3)异地股东可用传真或信函方式登记。
-16:00。
办公室。
   会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512
—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。
   公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,邮政编码:215228。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
                               (参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)
   五、备查文件
   特此公告。
                                   江苏东方盛虹股份有限公司
                                       董   事   会
附件1:
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票程序
盛投票”。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 28 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2:
                 江苏东方盛虹股份有限公司
                    授 权 委 托 书
       兹委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行
 使表决权。
                                备注          表决意见
提案
                提案名称          该列打勾的栏
编码                                     同意   反对     弃权
                              目可以投票
             非累积投票提案
       《关于<第二期员工持股计划(草案)>及摘
       要的议案》
       《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议
       案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理员工持
       股计划相关事宜的议案》
 委托人(签名或法人单位盖章):
 委托人法定代表人(签名或盖章):
 委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):
 委托人股东账户卡号码:
 委托人持股数:
 受托人姓名(签名):
 受托人身份证号码:
 授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
                                委托日期:   年    月     日

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