证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-046
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
第五次临时股东大会的议案》
，同意于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2022
年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决议召开本次股东大会）
。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 5 月 12 日 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 12 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理
人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅
临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要
求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理
人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记
个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入
本次股东大会现场。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
为新宜化工向湖北银行申请的 17.5 亿元贷款
提供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集
团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担
保
宜化肥业为邦普宜化向银团贷款人申请的 60
保证担保
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》同日披露的《关于对外担保的公
告》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√
款提供保证担保，并为宜昌高新产业投资
√
控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供
保证反担保
提供保证担保
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
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