证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-042
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 4 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关
于召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2022 年 4 月 25 日 14:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。
二、监事会会议审议议案情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿
股份的议案》
监事会对本次回购注销事项进行核查后认为：业绩承诺补偿义务人因业绩承
诺未完成，公司按照与其签订的《业绩承诺补偿协议》约定以人民币 1 元的总价
格对相关股份进行回购并予以注销；公司回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股
份的数量的计算过程和结果符合《业绩承诺补偿协议》相关规定；董事会本次关
于回购注销相关股票的程序符合法律法规的要求。监事会同意公司定向回购并注
销业绩承诺补偿义务人应补偿股份，并同意将相关议案提交股东大会审议。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
绩承诺补偿义务人应补偿股份的核查意见。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
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