证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-015
汇纳科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
监事会同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东
的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交公司 2021 年
度股东大会审议通过后实施。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》、《公
司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审核，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审
批程序，符合有关的法律法规要求。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，
交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合
有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易计划的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人
员投保责任险的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资
金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项
目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于外部经营环境及公司实际情
况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产
生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次终止部分募集资金投资
项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 82 名激励对象因公司 2019 年股票期权激励计划
首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期、2019 年第
二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二
个行权期有关公司层面业绩考核要求不符合行权条件，部分行权条件未达成，相
关股票期权不予行权，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年
第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 82 人持有的已获
授但尚未行权的股票期权合计 2,333,500 份全部进行注销。
董事会本次关于注销股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次
注消股票期权不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤
其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象已不符合激励条件的已获授但
尚未行权的股票期权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象已获授但尚未行权
的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限制性股票激励计
划授予的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年第二期限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2020 年限
制性股票激励计划、2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票回购
价格进行调整。
公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年
第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》将 17 名激励对象已获授但尚
未解除限售的合计 447,900 股限制性股票进行回购注销，理由充分合理，程序合
法合规。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大
影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司回购注销激励
对象已不符合激励条件的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购
注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
将 51 名激励对象已获授但不符合归属要求的合计 1,223,000 股第二类限制性股票
进行作废处理，理由充分合理，程序合法合规。公司本次作废部分限制性股票不
会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。同意公司作废激励对象已不符合激励条件的部分限制性股票。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象部分第二类限制性
股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
更登记的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程
>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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