证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-035
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议的会议通知于 2022 年 4 月 14 日以专人送达方式发出。
一期 2 栋 A 座 8 楼公司会议室召开。
有关法律法规及内部制度的规定。
二、监事会会议审议情况
事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年
年度报告》摘要（公告编号：2022-04-036）详见《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定和公司当前实际情
况，兼顾了公司发展需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司
内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现
有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2021 年度内部控制自我评价报告》出具
了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2021 年度内部控制自我评价报告》出具了核
查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整
地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
《 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：2022 年度公司监事津贴方案的制定、表决程序合法、有效，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议，
关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
的公告》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合
理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益
的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-04-037）见《证券时报》《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
告》
经审核：监事会认为：公司全资子公司的关联交易，属于正常的商业交易行为。关联
交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于关联交易的公告》
（公告编号：2022-04-038）见《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十五日
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