证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2022-041
深圳市新国都股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议，已经于2022年4月20日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
郭桥易先生列席了本次会议。
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2022年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年第一季度报告全文》
（公
告编号：2022-039）。
（二）《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》、
《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划草案》的
有关规定，以及公司2021年度股东大会的授权，公司拟以2022年4月25日为授予
日，授予74名激励对象2,500万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、备查文件
年第一季度报告的确认意见；
予相关事项的核查意见。
特此公告。
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