证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2022-015
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会 3 名监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第二次会议，于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
通讯表决方式，出席会议的监事有田赛男、肖志杰、彭瑶。本次会议
的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2021 年度监事会工作报告（该项议案同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）公司 2021 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（三）公司 2021 年度利润分配预案（该项议案同意票 3 票，反对票
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在 2021 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的
披露真实、准确、完整。董事会在制订 2021 年度利润分配预案时作
出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），同时不送红股，也不实
施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的
要求，决策程序合法、规范。
（四）公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案（该项预案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（五）公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案（该项议案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（六）公司 2021 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活
动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（七）公司 2021 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（八）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 3 票，反对票
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
